Por Héctor Sandoval
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) congeló 173 cuentas bancarias de personas relacionadas con lavado de dinero producto de la venta de gasolina robada, conocida como huachicol, de diciembre de 2018 a septiembre de 2021.
“De diciembre de 2018 a septiembre de 2021 las Entidades Financieras suspendieron actos, operaciones o servicios respecto de 173 cuentas, debido a que sus clientes o usuarios fueron incluidos en la ´Lista de Personas Bloqueadas´ (LPB) por conductas que pudiera favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con robo de hidrocarburos, de conformidad con los Reportes de Operaciones Inusuales que fueron generados en Tamaulipas, relacionados con presuntos integrantes de grupos de la delincuencia organizada”, dice un reporte de la UIF.
La UIF establece que se han bloqueado cuentas bancarias de distintos cárteles con operaciones en Tamaulipas.
“Existe un número de cuentas respecto de las cuales las Entidades Financieras suspendieron actos, operaciones o servicios debido a que sus clientes o usuarios fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas con Reportes de Operaciones Inusuales que fueron generados en Tamaulipas, relacionados con presuntos integrantes de los cárteles” señaló la UIF.
La UIF actualiza la LPB a partir de los Reportes de Operaciones Inusuales y en dichos reportes se identifica la entidad federativa de la operación, sin embargo no es posible identificar la entidad donde se aperturaron las cuentas bloqueadas.
“En ese sentido la entidad federativa donde se originó el reporte no necesariamente corresponde a aquella dónde se originó la cuenta o al domicilio de la personas física o moral” dice el reporte de la UIF.
De diciembre de 2018 a septiembre de 2021 las Entidades Financieras suspendieron actos, operaciones o servicios respecto de 173 cuentas, debido a que sus clientes o usuarios fueron incluidos en la LPB por conductas que pudiera favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con robo de hidrocarburos, de conformidad con los Reportes de Operaciones Inusuales que fueron generados en Tamaulipas, relacionados con presuntos integrantes de grupos de la delincuencia organizada, señala el reporte de la UIF.
La UIF “filtró” que entre los investigados por operaciones bancarias inusuales relacionadas con el huachicol, hay empresarios, un exdiputado local, un exalcalde, y 3 exfuncionarios de Pemex. Todos de Reynosa.
