Por Jorge Gonzalez
Ciudad Victoria, Tamps.- En seis años la Fiscalía General de la República (FGR) inició 62 carpetas de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en Tamaulipas, incluyendo en en esta estadística la de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador del Estado.
Las 62 carpetas de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fueron iniciadas por la FGR en el período comprendido de octubre de 2016 -inicio del sexenio estatal anterior- a julio de 2022.
De acuerdo a los datos de la FGR, el desglose de dichas carpetas de investigación se presentaron de la siguiente manera: octubre a diciembre de 2016 son dos carpetas, 2017 son ocho carpetas, 2018 son 14 carpetas, 2019 son 19 carpetas, 2020 son siete carpetas, 2021 son ocho carpetas y de enero a julio de 2022 son 4 carpetas.
Además, esta autoridad informó que únicamente seis personas se encuentran en prisión preventiva por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en Tamaulipas: cuatro en el 2018 y dos en el 2020.
En torno a ello, el Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura Federal, confirmó que de dichas carpetas de investigación, registran cero sentencias por este delito.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es castigado de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa de acuerdo al Artículo 400 Bis. Código Penal Federal que establece lo siguiente:
“I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita;
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”.
“Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos”.
